सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन त्यस्ता कसूरहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा विश्लेषणका लागि पारस्परिक समन्वय बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८-७३) को रणनीतिक उद्देश्य नं. १ बमोजिम यस सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपा
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि एसिया प्रशान्त समूह (Asia Pacific Group on Money Laundering-APG) को सहयोग तथा समन्वय एवं न्युजिल्याण्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा Technical Assistance and Mentorship Program यही फेब्रुअरी १८ देखि २२ सम्म सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नेपालको भ्रष्टाचार निवारणमा Financial Intelligence को उपयोगलाई प्रभावकरी बनाउने तथा अख्तियार दुरुपयोग
यस विभागले नियमित रुपमा आयोजना गर्दै आएको सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नं. २ सरकार र विभागबीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यही मिति २०७५।०८।२८ गते शुक्रबारका दिन प्रदेश राजधानी जनकपुरमा उक्त प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री लालबाबु राउतज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सो प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूहरु तथा राज्यमन्त्रीज्यूहरु, मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यू
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निरुत्साहन तथा भ्रष्टाचार निवारणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्त्व पूरा गर्न तथा भ्रष्टाचार गरी आर्जित सम्पत्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी दिनानुदिन आफ्नो आयतन र दायरा बढाउँदै लगेको भ्रष्टाचारको जालोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं प्रचलित कानुन
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन त्यस्ता कसूरहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा विश्लेषणका लागि पारस्परिक समन्वय बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८-७३) को रणनीतिक उद्देश्य नं. १ बमोजिम यस सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र तपसी
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन त्यस्ता कसूरहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा विश्लेषणका लागि पारस्परिक समन्वय बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८-७३) को रणनीतिक उद्देश्य नं. १ बमोजिम यस सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा
चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि., नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लि. तथा सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लि., को नक्कली शेयर कारोवार भएको सम्बन्धमा बोर्डबाट तहकिकात भै तहकिकात प्रतिवेदन अनुसार श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाण्डौंको स्वीकृतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका तहकिकात अधिकारीबाट गोविन्द घिमिरे विरुद्ध काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७४।०३।२३ मा मुद्दा दायर गरिएको छ । स
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (दोस्रो संसोधन सहित)
सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डरिङ्ग निवारण नियमावली, २०६६
ujuri
फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोग ऐन
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर
फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010225
फ्याक्स: 977-1-5010282
ईमेल: info@dmli.gov.np