dmli

ताजा खबर

समाचार

  • प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०३।२४

    प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०३।२४

  • "सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण" विषयक साझेदार निकायहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम

    यस विभागको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत साझेदार निकायहरु सँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यही मिति २०७५।०२।२० देखि २०७५।०२।२६ सम्म पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लाका सदरमुकाममा सम्पन्न भयो । यस विभागका उप-महानिर्देशक श्री गजेन्द्र कुमार ठाकुरको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । प्रत्येक जिल्लामा सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा तत् तत् जिल्लाक

  • समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

     सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा संलग्न साझेदार निकायहरुबीच पारस्परिक समन्वय कायम गर्ने उद्देश्यका साथ समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा चौधौँ निकायको रुपमा वन विभाग तथा यस विभागबीच उक्तानुसारको समझदारी पत्रमा मिति २०७५।०२।११ मा हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । उक्त पत्रमा यस विभागका महानिर्देशक श्री जीवनप्रक

  • प्रेस विज्ञप्ति २०७४/१२/१६

       सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रेस विज्ञप्ति   मितिः- २०७४/१२/१६   श्री प्रधान सम्पादक/सम्पादक ज्यू        कर्तब्य ज्यान, अपहरण, बम बिष्फोटन, जवरजस्ती चन्दा असुली समेतका आपराधिक क्रियायाकलाप हरुबाट गैह्र कानुनी तवरले ठूलो परिमाणमा चल-अचल सम्पत्ति आर्जन गरी सम्पत्ती शुद्दीकरण (मनि लाउण्ड्रिङ) निवारण ऐन,२०६४ बिपरीतको कसूर अपराध गरेको भन्ने समेतका व्यहोर

  • वित्तीय विवरण विश्लेषण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन

    नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुल्चोक, ललितपुर   यस विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनुसन्धान सीप एवं क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम अन्तर्गत यही मिति २०७४।११।०६ गतेदेखि ५ दिने वित्तीय विवरण विश्लेषण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएको छ । विभागसँग भएको सम्झौता बमोजिम Bizguru प्रा. लि. ले सञ्चालन गरेको उक्त तालिममा विभागमा कार्यरत ३० जना कर्मचारीहरुक

  • "सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण" विषयक साझेदार निकायहरुसँग अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी

    नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुल्चोक, ललितपुर ।   यस विभागको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतको साझेदार निकायसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मिति २०७४।१०।१४ देखि २०७४।१०।१७ सम्म मोरङ, सुनसरी, धनुषा, बारा, पर्सा तथा रौतहट जिल्लामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको क्षेत्रका विभिन्न साझेदार कानुन कार

  • FATF Recommendation को नेपाली अनुवाद (Unofficial)

    वित्तीय कारबाही कार्यदल ‌(FATF) का सिफारिसहरु   क. सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको नीति तथा समन्वय: १. जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिममा आधारित दृष्टिकोण लागू गर्ने: राष्ट्रहरुले आफ्नो राष्ट्रको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी जोखिमको अवस्था पहिचान, मूल्यांकन तथा वोध गर्नुपर्छ र त्यस्तो जोखिम प्रभावकारी रुप

  • प्रेस विज्ञप्ति २०७४।०५।२५

    प्रेस विज्ञप्ति २०७४।०५।२५

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010225
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np