ताजा खबर
प्रेस विज्ञप्ति २०७४।०५।२५
FATF Recommendation को नेपाली अनुवाद (Unofficial)
"सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण" विषयक साझेदार निकायहरुसँग अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी
वित्तीय विवरण विश्लेषण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन
प्रेस विज्ञप्ति २०७४/१२/१६
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
"सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण" विषयक साझेदार निकायहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०३।२४
प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०४।१३
वेवसाइट मार्फत बुझाउन तल उल्लेख गरेका
विवरण भर्दै जानुस
डाउन्लोड गरी हातले लेखेर वा प्रिन्ट
गरेर बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नेहोस विवरण भर्दै जानुस
श्री महानिर्देशक ज्यू
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर
विषयः सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी उजुरी
तल उल्लेखित विवरण बमोजिमका व्यक्ति/संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड "श" बमोजिमको अनुसुचीमा उल्लेख भएका सम्वद्ध कसूरहरु मध्ये कसूर गरेकोले देहाय बमोजिमको विवरण संलग्न गरी छानविनको लागि अनुरोध गरेको छु ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धको उजुरीको व्यहोरा
सम्पत्ति शुद्धीकरण मनिलाउण्डरिङ्ग निवारण नियमावली, २०७३
ALPA 2013 Amendment
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन
पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर
फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010225
फ्याक्स: 977-1-5010282
ईमेल: info@dmli.gov.np